본보는 17일 오전 노크로서 경찰로부터 시민의소리 ( 운영위원 이미셀 김종훈 강신범) 이 고발한 이홍기 한인회장의 보험금 수령 은닉 사건에 대해 이홍기씨를 소환 조사한 경찰 조서 내용을 받았다.
아래는 시민의 알권리를 바탕으로 이루어진 공개 요청에대해 경찰이 보내 온 수사 전문을 AI가 한글로 번역한 내용이다. 원문은 첨부 파일이나 본보 영어 링크를 보면 된다.
총 9페이지로 작성된 조서는, 본보의 ‘한인회 보험금 15만불 어디에?(기사 링크‘)라는 최초 기사를 비롯, 여러 개의 본보 기사가 인용됐다.
숫자는 각 페이지를 말하며, 조서에는 보험금 수령, 보험사, 은행 등 여러 관련 사실을 보여주고 있으며, 공탁금 관련 부분은 페이지 6-9까지 기술 되어 있다.
시민의소리측은 여러 증거물을 제시했으며, 경찰은 시민의소리가 제공한 증거, 각 은행 스테이트먼트, 이홍기 회장의 진술 비디오 등 총 8개의 증거물을 채택해 검찰로 넘겼다.
조서에 나온 Simon Lee는 이홍기 회장의 영문 이름이다.
<유진 리 대표기자>
전시 목록:
E-01: 초기 보고서, E-02: 360자, E-03: 첫 번째 IC 은행 응답, E-04: 메트로시티은행 대응, E-05: Andy Kim 이메일 첨부 파일, E-06: Andy Kim 구글 드라이브 증거, E-07: 선거위원회 계정 사진, E-08: Simon Lee 회장 인터뷰
이야기: 2024년 3월 20일 오전 11시경에 사기 신고를 접수했습니다. 이 사건은 애틀랜타 한인회(KAAG)에서 발생했으며 주소는 5900 브룩 홀로우 파크웨이, 노크로스 GA 30071 입니다. (증거물 01) .
고발인은 김종훈이며, 나는 그에게 다음을 언급하도록 요청했습니다. 그는 앤디 킴이라고 불리며, 한국계 미국인으로 레스토랑 협회의 회장이라고 말했습니다. 평통 애틀랜타협의회 부회장인 Michelle Lee가 우리와 함께했습니다. 강신범이 참석했습니다. 앤디 킴이 대부분을 맡았습니다.
그는 가장 관심 있는 당사자이자 주요 불만 제기자처럼 보였습니다. 그들은 한인회(KAAG) 회장인 이홍기라는 사람에 대한 증거가 있다고 설명했습니다.
홍 리(이홍기 Hong Lee), 생년월일: /1952, 자신의 재산을 남용하여 절도와 보험 사기를 저질렀습니다.
직위. 그는 2022년 1월 1일에 처음 선출되었으며 여전히 회장입니다.
4.
KAAG와 관련된 최소 7개의 은행 계좌에 다른 사람이 접근할 수 없습니다. 그는 이러한 계정과 관련된 분기별 수입/지출 보고서는 제공하지만 실제 정보인 계정 거래 자체는 제공하지 않습니다.
Andy Kim과 Michelle Lee는 회의 중에 다음과 같은 내용을 전달했습니다.
2022년 12월 25일, KAAG의 스프링클러 시스템이 고장났습니다. 이 사건 직후 이홍기(Simon Lee)는 (현재 사임한) 한인회 건물 위원회 의장인 김백규(Roger Kim) 과 7명으로 구성된 그 위원회의 다른 구성원들(이제 모두 사임)과 함께 회의를 열고 수리를 결정했습니다.
(이 보수 수리비는) 보험 청구를 하는 것보다 건물 위원회 기금에서 지불됐으며, 비용은 2000달러로 끝났습니다. 저는 이 회의에 대한 문서와 모든 사람의 이름을 요청했습니만, 해당 품목이 제공되지 않았습니다.
2024년 2월 6일, “돈은 어디에 있는가”라는 제목의 뉴스 기사가 knewsatlanta.com에 게재되었습니다. 이 사건을 폭로한 기자는 유진 리로 확인됐습니다. 그는 기사에서 다음과 같이 주장했습니다.
한인회(KAAG)는 Grange Insurance로부터 $158,417.32의 보험금 지급을 받았습니다. 2022년 12월 25일 스프링클러가 고장나서 발생한 손실. 돈은 계좌로 들어갔습니다. 이 계좌는 이홍기 회장만이 접근할 수 있는 것입니다. 수입은 분기별로 반영되지 않았습니다.
보고서. 이 정보는 Grange 보험사 직원이 분기별 소득 보고서에 접근할 수 있는 한인회 회원으로 보험사 직원은 한인회(KAAG)에 얼마나 많은 돈을 지원했는지 자랑하고 있었고 한인회는 이 회원이 문제가 있음을 깨달았습니다. 그 이후로 스크린샷이 제공되었습니다.
인터넷 기사, 시민뉴스기사자료-20240422T151445Z-001 시민뉴스 라벨이 붙은 파일 참조
정보 (증거물 06) .
저는 지급 금액을 완전히 문서화한 Grange 보험사 수표 사본을 받았습니다. 누구에게, 무엇을 위해 그런 일이 있었는지 등 자세한 내용은 보험사기-20240422T151525Z-001이라는 라벨이 붙은 파일을 참조하세요.
보험 사기 (증거물 06) . 동일한 파일에는 Grange 보험 문서가 포함되어 있습니다.
주장 내용과 주장이 제기된 방식을 설명합니다. 또한 나는 돈이 어떻게 지출되는지 보여주는 분기별 수입/지출 보고서의 일부를 제공받았습니다.
Simon Lee 회장의 발언에 포함되지 않은 내용은 ‘겉보기재정보고’라는 라벨이 붙은 파일을 참조하세요.
20240422T151414Z-001 재무 정보 (증거물 06) .
2024년 2월 8일, 이홍기 회장은 이 문제에 관해 기자회견을 열었습니다. 그는 보험 수표를 받고 계좌에 입금한 사실을 인정했습니다. 또한 그는 보고하지 않았다는 사실을 인정했고 그 이후로 분기별 보고서를 업데이트했다고 주장합니다.
한인회는 이익을 위해 자금을 사용한다는 것입니다. 그는 또한 자신이 보험금을 청구한 적이 없다고 말했습니다. 그랜지 보험에 가입했고, 어느 날 (체크가) 아무 이유 없이 우편으로 왔다고 했습니다. 그는 그는 노크로스 경찰 최종 수사관에 처음 수표를 받았을 때 놀랐고 원래는 스팸 메일이라고 생각했다고 말합니다.
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어쨌든 그는 그것을 예치하기로 했습니다. 저는 이 보도자료 사본을 요청했습니다. 동영상- 라벨이 붙은 파일을 참조하세요.
20240422T151447Z-001 비디오 (증거물 06) .
미쉘리는 다음과 관련하여 우려되는 또 다른 영역/잠재적 도난이 있다고 설명했습니다.분기별 수입/지출 보고서.
(한인회는) 매년 9월, 한인회의 코리안페스티발 이라는 한국 축제를 개최합니다. 그런 다음 수익금은 다음 해 행사를 위한 자금 조달에 사용됩니다. 각 축제가 끝나면 미쉘리는 영수증과 함께 수익금을 한인회 회장에게 건네줍니다. 그는 그런 다음 독점적으로 보존하는 데 사용되는 수익을 Metro City Bank 계좌에 이를 입금하는 책임이 있습니다. 미셀리의 이름이 은행 계정에 있으므로 그녀는 계정의 활동을 볼 수 있습니다.
2022년 10월 31일 현재 2022년 한국 원화를 반영하여 계정에 31,480.02달러의 잔액이 있었습니다.
코리안페스티발 수익금.
2022년 11월 25일, 알려지지 않은 계좌로 28,480.02달러가 이체되었습니다. (이것은) 분기별 수익 보고서에 반영됩니다. 미셸 리는 2023년 12월 2일 사이먼 리 회장에게 2023년 코리안 페스티발 수익은 $32,665라 했지만 (한인회) 분기별 소득 보고서는 $4000만이 반영됐습니다. 저는 이 영수증과 은행 거래 내역서 사본을 요청했습니다. 코리안페스티발- 라벨이 붙은 파일을 참조하세요.
20240422T151430Z-001 코리안페스티발 (전시물 06).
2022년 1월1일 이홍기(Simon Lee) 회장이 부임했을 때 주계좌 잔액이 얼마여야 하는지 물었는데요. 2022년 1월 1일 회장은 전임 회장도 그랬기 때문에 $0이 될 것이라고 들었습니다.
부정.
2024년 3월 22일, 저는 거래 내역에 대한 접근을 위해 First IC Bank에 360 소환장(수피나)를 제출했습니다. 보험사 체크가 입금된 계정에 대해서요. 저는 또한 메트로시티 은행에 360 소환장을 제출했습니다. 코리안페스티빌 계좌의 거래내역에 접근하기 위해서는 메트로시티은행으로 연락주시기 바랍니다.
일반적으로 (증거물 02) 에 제출됩니다 .
2024년 3월 26일 오전 10시 40분경에 저는 Grange 보험사 어드저스터와 통화했습니다. (보험사)는 한인회에 청구금을 지불했습니다. 그의 이름은 Allen Vander Wilp입니다.
. 그는 나에게 말하기를 이미 앤디 킴과 이야기를 나누었고 상황을 알고 있다고 말했습니다. 관련된 경우 합법적인 청구가 이루어지고 지불되었습니다. 돈이 수리에 사용되었는지 여부에 대해 건물 수리는 그의 관심사가 아닙니다. 그는 이것이 한인회에 영향을 미칠 수 있는 유일한 방법은 다음과 같다고 말했습니다. 그들은 동일한 보고된 피해에 대해 향후 청구를 제기할 수 없을 것입니다. 그는 이것이 한인회가 해결해야 할 내부 문제입니다 라고 말했습니다.
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그는 또한 자신이 Grange Insurance SIU(특수수사부)에 대한 사건, 특히 수사관 맷 그레이와 내 정보를 공유하겠다고 말했고, 그는 나에게 전화해서 자세히 설명할 것입니다.
이 사건에 대한 그랜지 보험사의 입장.
나는 전화로 맷 그레이와 통화했는데 그는 시나리오를 검토할 것이라고 말했지만 Allen Vander Wilp의 상황 평가에 동의했습니다.
2024년 3월 27일, 저는 First IC Bank로부터 모든 서류 (증거물 03) 를 받았습니다 .
$158,417.32는 2023년 4월 4일에 입금되었습니다. 이 계좌는 이전에 $42,384.98의 잔액을 가지고 있었습니다. 그 당시. 계정에는 상당한 양의 활동이 있는데, 대부분은 $50의 형태입니다. 2000달러의 직불과 매우 적은 수의 입금. 합법적인 것과 구별할 방법이 없습니다.
불법적인 지출.
이 계정은 2023년 9월 21일까지는 엄청난 낭비로 보입니다. 잔액은 69,183.01달러입니다. 다음 날 일련의 의심스러운 거래가 시작됩니다.
• 2023년 9월 22일 – $50,010.00 수표 인출
• 2023년 9월 26일 – $50,000.00 신용 확인
• 2023년 9월 26일 – $50,000.00 수표 인출
수표는 사이먼 리 회장의 이름으로 계좌에서 발행됩니다. 그 후 계좌 잔액은 2023년 12월 1일까지 줄어들다가 잔액이 1,186.37달러에 도달합니다.
2023년 12월 6일, 30,000.00달러의 입금으로 급격히 올라갑니다. 그 돈이 어디서 왔는지 알 수 없습니다. 그러나 그 추세는 다시 줄어들고 다음 해에는 다시 늘어나는 양상을 보이고 있습니다.
이 돈으로 무슨 일이 일어나고 있는지, 그리고 그것이 어떻게 진행되고 사용되거나 추적해 설명하는 것은 불가능합니다.
2024년 4월 15일, 저는 Metro City Bank로부터 모든 서류 (증거물 04) 를 받았습니다 .
2024년 4월 5일, 2024년 4월 6일, 2024년 4월 17일에 Andy Kim이 저에게 이메일 첨부 파일을 보냈습니다.
성명 및 한인회 규정 (증거물 05) .
2024년 4월 19일, Andy Kim은 앞서 언급한 많은 항목에 대한 Google Drive 링크를 제공했습니다. 이 사건을 조사하는 데 필요한 물품 (증거물 06)입니다 . 거의 모든 것이 한국어로 되어 있습니다. 노크로스 법규 집행관 Daniel Yue는 영어 라벨을 만드는 데 도움을 주었습니다. 파일을 더 잘 이해할 수 있도록 했습니다. 그 외에는 파일을 조작하지 않았습니다.
혼란을 주지 않고 개별 전시(파일)을 여러 개로 나누는 것은 지나친 짓입니다.
저는 한국어를 모국어로 하는 법규 집행관인 다니엘 웨에게 보도자료를 검토해 달라고 부탁했습니다. 그는 모든 것을 이해하기 위해 여러 번 그들을 지켜봤습니다.
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보도자료는 원래 설명한 대로 정확하지 않았지만 확실히 많은 내용이 있었습니다.
깃발. 본질적으로, Simon Lee 회장은 다음 문제를 설명하라는 요청을 거듭 받았습니다.
• 분기별 보고서와 First IC Bank 거래의 불일치/ 균형.
• 코리안 페스티발에 대한 그의 진술과 Metro City Bank의 진술의 불일치, 거래잔액.
• 그랜지 체크 자체.
Simon Lee 회장은 아무런 설명도 하지 않았습니다. 그는 자신이 그 사실을 전혀 몰랐다고 주장했습니다. 그랜지 보험사 체크는 이미 입금된 후 12/2023까지 보관됩니다. 그는 기부했다고 주장합니다. 한인회를 유지하기 위해 자신의 돈 중 최소 $30,000.00을 투자했습니다. 그는 계속해서 어디에 있는지 질문을 받습니다.
그랜지 기금이 사라졌고 그는 대답하지 않았습니다. 그는 자신이 쓴 수표에 대해 질문을 받았습니다.
그는 계좌에서 (빼낸) 5만 달러를 갚으라고 했지만 아무런 답변이 없었습니다.
2024년 4월 19일, 저는 이에 대해 귀넷 지방 검사 드류 웅거(Drew Unger) 관리 보조원에게 브리핑했습니다.
조사.
내가 이 조사의 사실과 상황을 설명하는 것을 듣고 그는 이렇게 말했습니다. 그는 형사고발을 진행할 만한 충분한 이유가 있다고 믿었습니다. 그는 나에게 이 보고서를 그대로 제출하여 검토 및 기소할 기회를 제공한다고 말했습니다. 따라서 나는 보낼 것입니다. 최종 조사자 보고서와 증거물이 승인되면 그에게 전달하세요.
2024년 5월 1일 오전 10시경, 저는 이홍기 회장과 그의 변호사를 만났습니다.
노크로스 경철서 인터뷰 룸에 있는 제이슨 종협 박 변호사는 사이먼 리 회장이 영어를 잘하지 못해서 그의 대화 내용을 통역했습니다.
이홍기 회장은 2023년 9월 26일에 5만 달러의 엄청난 인출을 빠르게 설명했습니다. 그는 50,000달러가 선거위원회 계좌(First IC Bank)에 직접 입금되었다고 설명했습니다. 계정 번호 XXXXXX2861). 이 계정은 나중에 2024년 1월 31일에 폐쇄되었고 나머지 금액은 $25,547.87 이었습니다.
(이 돈은) 한인회 메인 계좌로 다시 이체되었습니다. 그들이 제공한 이 명세서를 사진으로 찍었습니다. 그리고 돈이 한인회 주 계좌로 다시 들어갔다는 것을 확인할 수 있습니다 (증거물 07) .
선거위원회 계좌의 거래를 검토해보니 모두 매우 순조롭게 진행된 것으로 나타났습니다. KAAG 주계좌에서 이루어지는 거래 유형과 유사합니다.
나는 이홍기 회장에게 건물이 파손되어 보험 청구를 한 이유를 말해 달라고 요청했습니다. 위원회는 이미 건물 피해에 대한 비용을 자신의 주머니에서 지불하기로 결정했습니다.
그는 자원봉사자 중 한 명에게 Grange에 연락하여 평가할 수 있도록 지시했다고 설명했습니다.
이홍기 회장은 건물에 대한 손해배상청구가 실제로 발생하고 있다는 사실을 몰랐다고 말했습니다. 그는 자신의 유일한 직원인 김미나가 그랜지 보험사가 평가를 하도록 조치했다고 말했습니다.
그녀가 수표를 받았을 때, 그녀는 그에게 수표를 알렸고, 그는 수표를 입금했습니다.
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수입/지출 보고서 작성을 담당한 이홍기 회장에게 물었습니다. 그 사람이 김미나 라고 하더군요. 그랜지 보험수표 수입을 왜 보고하지 아않았냐고 하자 기억나지 않는다고 말했습니다.
이홍기 회장은 한인회와 관련된 계정이 7개 있다고 말했습니다.
• 메인 계정, • 메인 계정 2, • 선거 계정, • 패밀리 센터 계정, • 코리안페스티발 계정, • 건물 유지 관리 계정, • 사랑의 열매 자선 계좌
이홍기 회장은 자신의 돈 약 2~3천 달러를 예치했다고 말했습니다. 그는 회장이 된 이후로 매달 한인회 계좌에 돈을 입금했습니다. 그는 자신이 입금한 것으로 추정합니다. 그가 회장이 된 이후 한인회에 약 5만 5천 달러를 기부했다고 말했습니다.
인터뷰는 오디오/비디오로 녹음되었습니다 (증거물 08) .
조사자의 결론
이홍기 회장은 건축위원회에 반대하여 보험 청구를 했다. 비밀리에 건물 보수 돈을 받아 한인회 계좌에 입금했으니 (운영에) 실패했다.
조직 내의 누구에게도 이를 언급하지 않았고, 이는 정기적으로 반영되지 않았다.
경비 보고서.
그는 그 돈을 건물 수리에 쓸 생각이 전혀 없었다. 대신 그 돈은 한인회의 일상적인 업무에 사용됐다.
보험사(Grange)는 이를 보험사기로 간주하지 않으며 보험금 지급이 어떻게 사용되는지 이에 대한 관심이 없다.
보도자료 전체를 검토한 결과, 불만 제기자와 기타 사람들이 (언급하는) 관심 당사자는 어떻게든 한인회 메인 계정의 전체에 접근했다.
거래 내역.
그들을 놀라게 한 유일한 거래는 50,000달러의 출금이었다. 2023년 9월 26일에 발생했고, 이홍기 회장은 이 거래를 설명할 수 있었다.
조직의 규정에 따르면 이홍기 회장은 다음과 같은 권한을 가지고 있다.조직의 은행 계좌에는 코리안페스티발 기금이 포함된다.
그들은 그가 수탁책임을 지지 않았다고 느낄 경우 그를 탄핵할 수 있다. 또한, 회칙은 한인회 계정 활동을 기반으로 비용 보고서를 생성/공유할 의무가 있음을 나타낸다.
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연기(혐의)와 위험 신호가 많이 있지만 형사 처벌을 받을 만한 뚜렷한 이유는 보이지 않는다.
절도죄에 대한 체포영장.
나는 원고와 이해 당사자는 모두 기록에 대한 완전한 접근 권한을 갖고 있으므로 이 사건을 추진할 수 있다.
예의 바른 태도로.
이 최종 조사 보고서는 검토를 위해 귀넷 검철 사무실로 전달된다. 노크로스 지원 서비스 대장이 검토했다.
그 이상은 없습니다.
<유진 리 대표기자>
아래는 본보가 노크로스 경찰로부터 받는 조서 전문이다.
